Незаконна банкова дейност е пресечена в хода на спецакция под кодовото име „Банкерите”, проведена днес в Силистра

Задържани са 5 лица и са иззети голямо количество пари и ценности

Работата по случая е започнала през декември м.г. в сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Силистра след получен сигнал за извършвана незаконна банкова дейност. При проверката на информацията били установени 4 лица, занимаващи се с обмен на валута на дребно, без да притежават необходимия за това лиценз. По първоначални данни средно дневният оборот на четиримата е надхвърлял равностойността на 40-50 хил.лв. в различна валута. Наблюдавайки действията им, полицаите достигнали до семейство от Силистра - Б.П.(47 г.) и Д.П.(43 г.), за които се оказало, че ръководят и координират престъпната дейност. Каква е схемата: с набраните дневни обороти от незаконния обмен на 4-мата мъже, жената пътувала в различни градове в страната, където трансферирала сумите чрез различни банки по сметки на съпруга си. За да не будят подозрение, превежданите суми не надхвърляли 4-5 хил. лв. Днес в 6.00 часа, точно преди да отпътува за Варна, жената е задържана. В нея са намерени 20170 евро и 9000 турски лири.

Същевременно полицейските служители се насочили към дома на семейството, където да бъде извършено претърсване. За да бъде осигурен безпроблемен достъп до него, е използвано съдействието на екип на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението”. При претърсването са намерени и иззети 47 хил. долара, 1800 паунда, румънска, шведка, датска и друга валута. Намерени са над 50 кг. монети в евро и щатски центове, множество юбилейни икони, над 300 сребърни и златни монети с инвестиционна стойност, златни накити. Иззета е компютърна конфигурация, в която се предполага, че се съдържа информация за престъпната дейност.

Извършено е претърсване и в домовете на останалите 4-ма мъже – С.С.(45г.), Ч.Ш. (38 г.), Б.А. (59 г.) и В.Н. (50 г.). Там са намерени различно количество валута и ценности, а в единия от обектите и златни накити, оставени в залог.

Всички, с изключение на 59-годишния Б.А., са задържани за 24 часа. Те са безработни, нямат регистрирани фирми. Образувани са 5 досъдебни производства по чл.252 от НК за извършване на банкова дейност без лиценз, състояща се в незаконен обмен на валута. Работата продължава.